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【211专案】3200人利用“四件套”“八件套”作案——郴州公安摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链

时间:2020-11-18 12:07 来源:未知  手机版

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10月20日,公安部统一指挥开展集中收网行动,3200余名非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人被抓获归案,公安部督办的“2.11”特大贩卖“两卡”犯罪专案侦破再传捷报。
11月12日,湖南省公安厅召开新闻发布会,这起由郴州公安局主办的“2.11”特大贩卖“两卡”案件正式揭开了神秘面纱,这是湖南公安机关今年侦破的最大一起非法贩卖银行卡、手机卡犯罪案件。
小线索牵出大案件
今年2月11日,资兴市公安局在侦办一起非法拘禁案的过程中,发现一个涉及全国多个省市区非法贩卖“四件套”和“八件套”的黑灰产犯罪团伙。
所谓“四件套”是指——银行卡、U盾、手机卡、身份证资料等4件物品。“八件套”则是指——对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证。
贩卖这些“四件套”“八件套”有什么用呢?
这个犯罪团伙四处收购了这些“四件套”“八件套”之后,把它们层层中转运送出境,卖给一些非法资金结算平台,这些非法资金结算平台海量购买银行卡“四件套”或对公账户以后,又通过频繁的资金运作,为电诈、网赌、非法经营地下钱庄等多种犯罪团伙提供“洗钱”服务,给社会造成极大危害。
副省长、公安厅长许显辉指示,根据侦查工作情况适时开展打击行动,彻底破获此案。公安部将该案挂牌督办,公安部刑侦局副局长姜国利多次组织专题研究协调。省公安厅迅速成立“2.11”专案指挥部,厅党委委员、副厅长李介德任总指挥长,厅刑侦总队总队长敖平洋,网技总队总队长雷卫军,郴州市副市长、公安局长张军任指挥长;省市县三级公安机关抽调精干力量组成联合专案组,按照“打财断血,摧网断链,境内打透,境外打够”的思路,全力推进专案侦查工作。
层层售卖赚钱差价
有“买家”就必然有“卖家”,这些犯罪分子又是如何大量收购到这些海量银行卡、电话卡的呢?郴州警方顺着线索溯源查证,发现了以陈某军、欧阳某林、欧阳某明为首的三个郴州籍贩卡团伙。
这是一个层层售卖赚差价的贩卡网络。
以某个下线卖卡人员方某为例,方某实名办理的“四件套”以每套每月500元的价格卖给胡某祥,胡某祥又将从四处收来的“四件套”,以每套每月700元的价格贩售至其上线曹某,如此层层售卖,最后到陈某军手里以每套2000—2800元不等的高价转卖给更上游的犯罪集团。
作为下线的方某,仅以自己身份证办理实名卡卖给上线,就轻轻松松地赚到钱,尝到“甜头”后,方某又认为自己也可以层层贩卖赚取差价,于是发动身边的亲朋好友一起办卡。贩卡网络底层人员每套卡每月可赚100—200元不等。以此类推,大量类似方某一样企图不劳而获轻松赚钱的年轻人,在利益驱使下加入办卡大军,为陈某军之流提供了大量货物来源。
经调查,陈某军团伙骨干成员26人,欧阳某林、欧阳某明团伙骨干成员各20人,涉及下层开卡人546人,其中涉嫌犯罪152人,涉嫌行政违法394人,银行卡4289张,2018年7月至今的交易记录达568.5万条,涉及账号32.1万个,资金流量300余亿元,涉案资金共23余亿元。
“四件套”去往何方?
在对这些“四件套”流向的深挖中,专案组查到陈某军团伙收购的“四件套”分别流向了广东省内的三个中转点,并发现全省其他市州共计130条贩卖线索,均与陈某军团伙经营“四件套”模式相似,规模十分庞大。专案组筛查了8万多条线索,从中甄别出全国29个省市自治区5000多条贩卖“四件套”线索,根据嫌疑人作案手段和规律分析研判,发现涉案人员数十万人。

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本文标签:贩卖 四件套 郴州 账户 银行卡

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