华中新闻网 > 华中旅游 >

[股东会]健康元:2018年年度股东大会会议资料

时间:2019-04-16 06:07 来源:未知  手机版

遥控飞机什么牌子好,酒店服务员,炉石传说新卡组,虹桥机场去浦东机场,vista如何升级win7,刘源的父亲,剑灵人女捏脸数据图,设计软件下载设计教程

健康元药业集团股份有限公司

2018年年度股东大会会议资料









二〇一九年四月



健康元药业集团股份有限公司
2018年年度股东大会会议议程安排

一、现场会议时间:2019年5月10日14:00
二、网络投票时间:2019年5月10日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

三、会议地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议具体议程
第一项
主持人宣布会议开始
第二项
主持人介绍参加会议的相关人员
第三项
审议以下会议议案:
报告人
1
《2018年度监事会工作报告》
余孝云
2
《2018年度董事会工作报告》
朱保国
3
《2018年度财务决算报告》
汤凌志
4
《2018年度利润分配预案》
曹平伟
5
《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》
赵凤光
6
《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部
控制审计报告〉的议案》
汤凌志
7
《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
汤凌志
8
《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》
汤凌志
9
《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
曹平伟
10
《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》
赵凤光
11
《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
赵凤光
12
《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》
汤凌志
第四项
听取《2018年度独立董事述职报告》
独立董事
第五项
股东问答环节
第六项
主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数
第七项
主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱
第八项
股东对议案进行投票表决
第九项
主持人宣读表决结果
第十项
律师宣读2018年年度股东大会法律意见书
第十一项
主持人宣布会议结束



议案一
审议《2018年监事会工作报告》

各位股东及股东授权代表:
本公司监事会主席余孝云先生代表全体监事,对2018年度本公司监事会工作进行
总结,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提交公司监事会审议。

附件:《健康元药业集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》

此议案已经公司七届监事会九次会议审议通过,根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定,现提交本公司股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议!

健康元药业集团股份有限公司
2018年度公司监事会工作报告

2018年度,本公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,本
着对全体股东负责的态度,严格依法履行职责。报告期内,本公司监事会共计召开13
次会议,积极列席或出席董事会及股东大会,检查公司财务,对董事、高级管理人员

本站所有文章均来自搜索引擎和其他站点公开内容,如有侵权或表述不当,请联系并标明身份和情况后立即删除。
本文地址: http://www.huazong.net/huazhonglvyou/7962.html

本文标签:本公司 万元 议案 股份有限公司 公司

相关文章

热图 更多>>
热门文章 更多>>