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抓捕现场满地钞票 !14人落网,这个诈骗团伙被十堰警方团灭!

时间:2019-12-03 06:49 来源:未知  手机版

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>于是,陈女士在手机上下载安装了这款APP,并先后投资了几万元。操作几天后果真赚了些钱。

陈女士欣喜地以为,自己找到了一个发财之道,便将该平台介绍给了几位弟弟妹妹。

最初,弟弟陈某等人都将信将疑,投了小额资金“试水”,次日账户很快返回超高收益。尝到甜头以后,陈氏姐弟便放下心来,继续大胆地加大筹码。

>10月25日,该平台推出了双倍返现的“周末巨惠”活动,看见有这种好事,姐弟几人果断出手,共计投入157万元,然后美滋滋地坐等双倍返现。可谁知过了两天等到该返现的时候,这款APP突然登陆不进去了,连之前经常“指点”的那位网友也失联了。此时的陈某姐弟如梦初醒,意识到是上当了,遂向警方报案。

抓捕大网悄然张开

受案后,张湾公安分局刑侦大队围绕陈某汇款的银行账号进行梳理查询,发现对方收到钱后,很快就将钱转入另外几十张银行卡。

民警分析,这个犯罪团伙是用洗钱的方式,将诈骗得来的钱转走。

专案组民警遂对该团伙的资金走向、微信聊天记录、人员流等链条和环节展开综合研判和深入分析,最终有了重大发现——部分资金在广东珠海被多名嫌疑人取现。

>通过对卡主信息查询,发现卡主是江西九江人,但在珠海有活动轨迹。

于是,专案组民警直奔珠海,调取了取款视频和大量视频监控,锁定了徐某等洗钱套现嫌疑人。

随后,一张抓捕的大网悄然张开。

11月26日,在当地刑侦部门配合一下,张湾警方连续作战20多个小时,成功抓获5名电信诈骗犯罪嫌疑人,扣押现金36万元和数张银行卡。

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>层层转账的洗钱链条

经过连夜突审,专案组发现,这是一个有多层次组织架构、分工明确、全链条交织的电信网络诈骗犯罪团伙。

到案的嫌疑人供述,其背后还有通过电话远程操控、实施诈骗的“上游”人员。

他们通过模拟的“投资理财”软件在线吸钱,诱骗受害者不断增加投放金额,只要受害人将钱打入账号,后台数据完全由自己操控。

徐某等人作为“下游”人员,负责专职“洗钱”。他们在明知钱款来源非法的情况下,通过层层转账,分批分量地将现金取出,从中收取一定比例的费用。

然后利用珠海的“地下钱庄”将人民币兑换成港币,再将港币汇入澳门赌场内的指定账户,从中赚取差价。

>“地下钱庄”被捣毁

专案组民警乘胜追击,顺藤摸瓜锁定了“地下钱庄”终端核心人员,以及与其勾结的“中间人”等诈骗团伙主要成员。

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本文标签:团伙 洗钱 诈骗 珠海 专案组

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